犯罪团伙假冒“中国有色工程有限公司”等多家央企，涉案金额1亿元人民币。他们利用伪造的央企资料在银行开立企业对公账户，并签发商业承兑汇票实施诈骗。
虚构国企项目“引嫩济锡”土石方工程，实施诈骗，涉案金额1500余万元。受骗企业涉及多个省市。
团伙通过伪造“中国国电”相关文件，冒充中国国电集团下属企业，诈骗煤炭采购款3000余万元。
公司实际控制人、董事长兼总经理熊慧等因涉嫌非法经营罪被采取强制措施，后变更为刑事拘留，涉嫌罪名变更为诈骗罪。
这些公司被列入诈骗公司名单。
骗子冒充这些公司名义，制作散布虚假投资理财类诈骗APP，实施诈骗活动。
不法分子冒用“中国慈善联合会”等名义，制作散布虚假投资理财类诈骗APP。
这些项目被认定为资金盘或诈骗项目。
骗子冒充该平台，实施虚假投资理财类诈骗。
骗子假冒基金公司名义，在网络上进行虚假宣传，诱骗投资者注资。
利用虚假外汇交易平台，虚构投资盈利，诈骗被害人财物。
通过非法荐股，诱骗股民高位接盘，实施诈骗。
